2020年11月24日，工商銀行梧州分行接到梧州市反詐中心提供的一條外省涉卡線索,要求該行立即對線索開展排查。接到排查通知后，該行迅速啟動“斷卡”行動，工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處理工作預(yù)案，牽頭部門第一時間就是否在本行開戶、是否存在異常交易開展排查。 排查結(jié)束后，該行一方面及時向人民銀行梧州市中心支行相關(guān)科室報告，一方面要求賬戶所屬支行開啟公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的綠色通道。由于該行自助服務(wù)柜員機(jī)采集開戶人身份信息時，通過刷身份證獲取身份基礎(chǔ)信息的方式，對開戶人實施拍照留底，實現(xiàn)了重要證據(jù)材料的快速收集，為公安機(jī)關(guān)偵破案件爭取了更多寶貴時間。公安機(jī)關(guān)在掌握犯罪證據(jù)后，11月26日12時成功抓獲犯罪嫌疑人。據(jù)犯罪嫌疑人交代，他曾多次伙同其他人在全國多地冒充他人開辦銀行卡。本次行動，該行迅速響應(yīng)、積極配合開展相關(guān)調(diào)查工作，獲得了梧州市“斷卡”行動局際聯(lián)席成員單位的高度認(rèn)可。 當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪活動猖獗，違規(guī)出售銀行卡牟利，讓大量的“偽實名”銀行賬戶為詐騙賬款的轉(zhuǎn)移和藏匿提供了方便。在今后的工作中，工商銀行梧州分行將繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、細(xì)化貫徹和落實“斷卡”行動的工作方針，通過進(jìn)企業(yè)、社區(qū)、高校、村組等渠道加大防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的宣傳教育工作力度，切實提升公眾的風(fēng)險防控意識。同時，強(qiáng)化賬戶開立管理和日常維護(hù)，切斷違規(guī)辦卡的通道，用實際行動支持“斷卡”行動的深入開展，鏟除新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動滋生的土壤。（工商銀行梧州分行） |
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